Đề án kim tự tháp bitcoin: Đề án kim tự tháp bitcoin tàn phá ‘Ai Cập Mới’ của Brazil

by
43 views
remitano
CABO FRIO: Vào tháng 4, cảnh sát liên bang Brazil ập vào sân bay trực thăng của một khách sạn ven biển ở bang Rio de Janeiro, nơi họ bắt quả tang hai người đàn ông và một phụ nữ đang xếp một chiếc trực thăng với 7 triệu reais (1,3 triệu USD) trong những tờ tiền được đóng gói gọn gàng.

Những người bị bắt giữ nói với cảnh sát rằng họ làm việc cho GAS Consulting & Technology, một công ty đầu tư tiền điện tử được thành lập bởi một cựu triệu phú kiêm bồi bàn, người là nhân vật trung tâm trong những gì được cho là một trong những kế hoạch kim tự tháp lớn nhất từ ​​trước đến nay của Brazil.

Cảnh sát cho biết công ty do Glaidson Acacio dos Santos, 38 tuổi, sở hữu có tổng số giao dịch trị giá ít nhất 7 tỷ đô la (38 tỷ đô la Mỹ) từ năm 2015 đến giữa năm 2021 như một phần của kế hoạch Ponzi dựa trên Bitcoin hứa hẹn với các nhà đầu tư lợi nhuận hàng tháng 10%. .



Trong hàng trăm trang tài liệu mà Associated Press thu được, cảnh sát liên bang và tiểu bang và các công tố viên cáo buộc dos Santos đang điều hành một đường dây tinh vi lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư quy mô nhỏ, những người tin rằng họ đang giàu lên nhờ sự tăng giá mạnh của Bitcoin. Hiện anh ta đang ở trong một nhà tù ở Rio để chờ xét xử về các tội danh bao gồm gian lận, tội phạm tài chính và ra lệnh giết người và cố gắng giết hai đối thủ cạnh tranh kinh doanh. Anh ta vẫn đang bị điều tra về âm mưu giết đối thủ cạnh tranh thứ ba.

Dos Santos đã nhiều lần khẳng định mình vô tội. Các luật sư của anh ta đã không trả lời yêu cầu bình luận của AP.

Bất chấp những cáo buộc, dos Santos đại diện cho một người hùng khó có thể xảy ra với những người ủng hộ. Nhiều người coi anh ta là một người đàn ông da đen khiêm tốn, người có hoạt động kinh doanh Bitcoin không chính thống đã khiến họ trở nên giàu có bằng cách chơi một hệ thống tài chính mà họ tin rằng được gian lận bởi giới tinh hoa da trắng giàu có.

Trường hợp này cũng nhấn mạnh sự thèm muốn tiền điện tử đang gia tăng nhanh chóng ở Brazil, nơi nhiều năm khủng hoảng kinh tế và chính trị đã khiến tiền tệ kỹ thuật số trở thành lá chắn hấp dẫn chống lại sự mất giá của đồng real Brazil và lạm phát hai con số.

Sự nhiệt tình của Bitcoin đã tăng cao ở Cabo Frio, thị trấn nghỉ mát nơi GAS đặt trụ sở. Khi doanh thu của GAS tăng lên, làm giàu cho những người chấp nhận sớm, các công ty bắt chước mọc lên, tìm cách kiếm tiền. Một làn sóng bạo lực liên quan đến tiền điện tử kéo theo sau.

Với rất nhiều kế hoạch kim tự tháp bị cáo buộc, Cabo Frio được biết đến với cái tên “Ai Cập Mới”. Và là con chó hàng đầu của thị trấn, dos Santos được mệnh danh là “Pharaoh Bitcoin”.

Cảnh sát cho biết dos Santos bắt đầu kinh doanh Bitcoin vào năm 2014 sau khi rời bỏ công việc bồi bàn. Nhà chức trách cho biết, anh đã thu hút được các khách hàng từ Giáo hội Phổ quát của Vương quốc Đức Chúa Trời, nơi anh từng được đào tạo để trở thành một nhà thuyết giáo, hứa hẹn trả phí giới thiệu cho những người mang về những tân binh.

Trong một tuyên bố, Nhà thờ Universal cáo buộc dos Santos đã “quấy rối và tuyển dụng” các mục sư cùng bầy của họ để gia nhập công ty của ông.

Đến năm 2017, dos Santos đã kiếm tiền một cách nghiêm túc – và thu hút sự chú ý của các nhà chức trách. Năm đó, tổng số giao dịch của công ty anh đạt 10 triệu reais (1,8 triệu USD), gấp 15 lần so với năm trước. Đơn vị tình báo tài chính của đất nước cũng nhận thấy công ty – đã đăng ký là một nhà hàng – thường xuyên giao dịch tiền điện tử trên các nền tảng trao đổi trực tuyến.

Các công tố viên nói rằng kế hoạch bị cáo buộc hoạt động như thế này: Khách hàng gửi tiền của họ vào tài khoản ngân hàng do các đối tác quản lý điều hành. Sau đó, số tiền được chuyển cho dos Santos hoặc vợ người Venezuela của anh ấy, Mirelis Yoseline Diaz Zerpa, người sẽ bỏ túi, mua bitcoin và các loại tiền điện tử khác cũng như các tài sản tài chính truyền thống hoặc trả tiền cho các thành viên khác của kế hoạch.

Khách hàng được hứa hẹn sẽ thu hồi 10% hàng tháng cho khoản đầu tư của họ trong các hợp đồng từ 12 đến 48 tháng, nhưng không sở hữu bitcoin mà họ được cho là GAS đã mua bằng tiền của họ. Và, họ yên tâm rằng nó không có rủi ro: Họ sẽ nhận lại toàn bộ khoản đầu tư ban đầu khi kết thúc hợp đồng.

Khi cơn sốt Bitcoin tăng lên, dos Santos nhanh chóng trở thành một người nổi tiếng ở Cabo Frio.

Gilson Silva do Carmo, 52 tuổi, một trong những nạn nhân bị cáo buộc của dos Santos, cho biết: “Nếu anh ấy muốn tranh cử thị trưởng, thống đốc, thậm chí anh ấy sẽ thắng.

Chàng thanh niên mũm mĩm với cặp kính cận dày cộp cũng đang thích cuộc sống thượng lưu, mua đồ trang sức đắt tiền và một căn hộ sang chảnh khi các hợp đồng đổ về từ những nơi khác ở Mỹ Latinh, Mỹ, Châu Âu và vùng Vịnh.

Các chuyên gia cho biết luật khoan dung của Brazil điều chỉnh tiền điện tử đã giúp thúc đẩy sự trỗi dậy của dos Santos.

Đồng thời, cơ quan quản lý chứng khoán của Brazil đang làm cho tiền điện tử trở nên hấp dẫn hơn: Nó cho phép các quỹ đầu tư của đất nước đầu tư vào các loại tiền kỹ thuật số vào năm 2018, mang lại cho họ sự tín nhiệm cao hơn. Năm ngoái, Brazil đã phê duyệt các quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin, chỉ là quốc gia thứ hai trên thế giới làm như vậy.

Tại và xung quanh Cabo Frio, nơi cư dân thấy những người hàng xóm gặt hái phần thưởng bằng cách đầu tư tiền tiết kiệm cả đời của họ vào GAS, nhiều người bắt đầu lo sợ bị bỏ lỡ.

Do Carmo nằm trong số đó.

Sau khi bác sĩ trị liệu của anh ấy nói với anh ấy rằng anh ấy đã bán căn nhà của mình để đầu tư vào GAS và đã nhận được lợi nhuận hàng tháng 10% trong một năm, Carmo đã đầu tư chỉ hơn một nửa quỹ hưu trí của mình.

Ở Cabo Frio, thành công của dos Santos đã truyền cảm hứng cho những người khác: Một số đối thủ cạnh tranh hứa hẹn lợi nhuận thậm chí còn cao hơn – 20% hoặc hơn một tháng.

Dos Santos không hài lòng.

Vào giữa tháng 4, anh ấy đã thảo luận với các cộng sự về cách các đối thủ đang lấn sân của anh ấy, theo các tin nhắn WhatsApp bị cảnh sát liên bang chặn lại.

Bốn tháng sau, Wesley Pessano, một nhà giao dịch tiền điện tử, đã bị bắn chết trong chiếc Porsche của mình. Cảnh sát cáo buộc dos Santos ra lệnh tấn công.

Cảnh sát bang Rio cũng liên hệ hai âm mưu giết người với dos Santos. Vào ngày 20 tháng 3, một thương nhân đã bị bắn khi đang lái chiếc BMW của mình qua Cabo Frio. Ba tháng sau, một nhà điều hành của công ty khác cũng bị nhắm mục tiêu, chiếc xe của anh ta bị trúng 40 viên đạn. Cả hai đều sống sót.

Mọi chuyện trở nên gay gắt vào ngày 28 tháng 4 khi cảnh sát Rio thu giữ 7 triệu reais tại sân bay trực thăng của khách sạn Insolito Boutique bên ngoài Cabo Frio. Sau đó là một cuộc điều tra kéo dài hàng tháng về việc kinh doanh của dos Santos.

Vào ngày 25 tháng 8, cảnh sát liên bang đã đột kích hơn một chục địa điểm có liên quan đến GAS, bao gồm cả nhà của dos Santos, nơi anh ta được tìm thấy với 13,8 triệu reais (2,5 triệu USD) và bị bắt. Các nhân viên cũng tìm thấy ổ cứng chứa số lượng gấp 10 lần Bitcoin, vàng miếng, đồ trang sức và một số xe thể thao.

Mười sáu cộng sự cũng bị buộc tội, bao gồm Diaz Zerpa, vợ của dos Santos, người đã rời khỏi đất nước vài tuần trước cuộc đột kích và được cho là đang ở Florida, theo nhà chức trách. Họ nói rằng cô ấy đã rút hơn 4.300 bitcoin trị giá 185 triệu đô la (1 tỷ reais).

Do Carmo kinh hoàng xem; anh ấy đã đầu tư phần còn lại của số tiền tiết kiệm của mình vào công ty chỉ vài tuần trước đó.

“Tôi nghĩ, ‘Chúa ơi, tôi đã làm gì thế này?'” Anh ấy nói. “Bạn xem tất cả mọi thứ bạn đã chiến đấu, toàn bộ cuộc sống của bạn trôi đi từ giây phút này sang khoảnh khắc tiếp theo.”

Cơ quan thực thi pháp luật Brazil vẫn đang cố gắng khám phá quy mô thực sự của đế chế dos Santos.

Các công tố viên đã xác định được danh tính của ít nhất 27.000 nạn nhân ở ít nhất 13 bang của Brazil và 7 quốc gia khác, bao gồm Mỹ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Anh và Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, việc kiểm đếm thực sự có khả năng cao hơn nhiều, Luciano Regis, một luật sư đại diện cho hàng chục nạn nhân cho biết.

“Thật khó để nói chuyện với bất kỳ ai ở Cabo Frio mà không biết ai đó đã đầu tư,” anh nói.

Canhcoin.com

Có thể bạn thích xem

Leave a Comment